照片上的他帅气高大阳光，套路尽头都一样，68万元没了

　　长江日报大武汉客户端6月23日讯（记者谢冰林 通讯员袁棣）“谢谢你们抓到这伙人！”6月22日，小杨来到江汉区公安分局万松街派出所，感谢民警打掉一个诈骗团伙。
　　5月中旬，小杨神色慌张地跑到万松街派出所报警，称自己“男友”失联，在其推荐平台投资的68万余元无法提现，请求警方帮助。


　　骗子冒用的诈骗QQ。通讯员袁棣 供图
　　“90后”小杨大学毕业后在商贸公司工作，今年年初，她开始尝试在交友平台认识新朋友，扩大社交圈。4月初，小杨收到一位男生发来的交友请求，对方嘘寒问暖，主动发来照片，帅气高大阳光，时不时透露计划来汉买房，畅想共同未来……在“糖衣炮弹”的猛烈攻击下，认识一周后，小杨在网上与男生谈起了恋爱。
　　4月26日，“男友”发来一条消息：“宝贝，帮我点开这个网站，是公司针对商户的返利网站。”小杨毫无戒备点开，发现是某知名购物网站，更加深信不疑,接着“男友”说小杨可以作为商户参与平台预存活动获得返利，小杨没有多犹豫，尝试在平台充值5200元，没想到立刻显示收到6200元返利。
　　“宝贝，每个账号只有3次充值机会，限时24小时内，最高可返款8万元！”小杨手头并不宽裕，但她觉得这个投资机会稍纵即逝，于是在网络平台借贷20万元打进平台账户，网页显示返利金达到28万元。紧随其后，客服又要求缴纳保证金、财务费、手续费等，否则无法提现，“雪球”越滚越大，小杨总计投入68万余元。
　　5月10日，小杨焦急质问客服为何提现款还没到账，客服解释公司账户因被盗冻结，“男友”安抚称会去广州总部解决。5月15日，“男友”失联，不再回复消息。随后，小杨被“男友”删除全部联系方式，小杨赶紧报警。
　　接警后，江汉分局刑侦大队和万松街派出所立刻成立专班，开展全面研判系统侦查，涉案的68万元汇入一级账户后分散转出到3个二级账户，且近期均在仙桃市有取现记录。
　　“去仙桃，一刻不能缓。”万松所刑侦民警杨志刚、方保程立刻前往仙桃继续深挖，3次出差往返，7天持续追踪，终于查明取走汇款的小陈等3名男子身份，视频监控显示，陈某等人先后10次在ATM机取现，取走18万余元现金。经过细致侦查，民警发现小陈在取款时，有专人放哨，一边操作一边接打电话，取款后又根据指令将款项存入指定银行卡，完成后有司机接回酒店。据此，警方挖出一个以叶某为首的卖卡洗钱诈骗团伙。
　　6月12日，抓捕时机成熟，民警在路口蹲守数小时后将陈某抓获，此时电话突然响起“你立刻把我们的通话、聊天记录全部删除，不要提起转账取钱的事，任何时候别人问起就说我们从来不认识！”团伙“老大”叶某似乎察觉到事情败露打来电话，但为时已晚。6月17日，8名涉案嫌疑人全部落网。
　　嫌疑人到案后，三缄其口，具有二十年丰富侦查经验的“老刑侦”王涛认真梳理案件发展脉络，厘清团伙成员分工，制作缜密审讯方案，决定从倒卖银行卡的“卡农”（网络诈骗犯罪中专门从事倒卖银行卡的犯罪嫌疑人）入手，撕开突破口。
　　今年刚满20岁的“卡农”小郭是陕西陇县人，常年在仙桃务工的他近来却频繁回老家，这一反常举动成为王涛的突破点。在完整证据链面前，小郭痛哭流涕坦白：几年前在KTV打工认识叶某，今年4月叶某联系他有赚钱渠道便入了伙，小郭听从叶某指挥，回家乡陇县通过熟人收集来10余张银行卡开始洗钱跑分。
　　经过3小时的攻坚审讯，叶某承认，从5月起利用多张银行卡将汇款“洗白”转向境外的上线，以此获得5%的佣金。
　　目前，相关犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
　　【编辑：侯方隅】