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银行卡被冻结后,他知道诈骗团伙走到头了,果断走进派出所

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2022-07-02 20:26 来源: 长江日报
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  长江日报大武汉客户端7月2日讯(记者谢冰林 通讯员杨子仪)6月26日,随着最后一名犯罪嫌疑人落网,江汉区公安分局汉口火车站派出所历时4个月缜密侦查,成功端掉一个通过银行卡,为电信诈骗提供非法资金转移犯罪团伙,先后抓获7名团伙成员,缴获一批专门用于作案的银行卡、手机,查获赃款1.4万余元。
  今年2月,江汉公安接群众报警,称在网络认识一男子,被对方诱骗9076元。民警刘付元、杜浩源迅速开展侦查,联系银行对受害人资金转入的银行账户进行冻结锁定,发现该银行账户系李某所有,且资金往来异常频繁,具有帮电信网络诈骗犯罪洗钱的重大嫌疑,随即将账户关联的银行卡、支付宝等资金账户全部冻结。
  “我违法了,我会如实交代自己的问题,争取宽大处理。”5月13日,嫌疑人李某发现自己账户被冻结后,主动到汉口火车站派出所自首。
  据李某交代,经朋友介绍,他将自己的多张银行卡租借他人使用,获取高额佣金回报。“我后来知道他们在从事违法活动,但是这样来钱快,只想着能赚一笔了就收手,没想到还是陷进去了。”
  民警根据李某的供述,迅速出击,在江夏抓获上线介绍人黄某。随即抽丝剥茧、顺藤摸瓜,一个隐藏在背后的“洗钱”团伙浮出水面。团伙内部由三个层级构成,各自分工明确,第一层是出借卡人,第二层是介绍人,第三层是操作人。
  为将团伙一网打尽,民警马不停蹄辗转多地,广泛调查取证,层层展开抓捕行动,逐一形成完整证据链,查破帮助电信网络诈骗实施犯罪案件60余起,涉案资金200余万元。目前,案件正在进一步办理中。


  民警抓获该团伙成员。通讯员杨子仪 摄
  对此,警方提示,外借自己的银行卡给他人操作各类转账,轻轻松松月入过万,这种专门为电信网络诈骗“跑分洗钱”的职业正吸引不少贪图小利的年轻人。殊不知,这份高薪职业的背后却是为网络赌博、诈骗违法犯罪提供非法资金转移渠道,成为违法犯罪的帮凶,终将受到法律制裁。
  【编辑:丁翾】 

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