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识破“夫妻”伪装,银行拦截8万元汇款

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2023-01-30 12:39 来源: 湖北日报
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  湖北日报讯(记者张阳春、通讯员干圣扶、王莉、刘峰)春节期间,中国银行武汉盘龙城支行坚持“反诈行动”不松懈,全力以赴守护客户“钱袋子”。1月27日,该行员工现场识破一起汇款诈骗伎俩,帮客户挽回资金损失8万元。

  “请帮我提前支取定期存款8万元,然后汇到这个账户。”正值大年初六,一名中年男子陪同一位女子走进银行营业大厅,要求办理支取和汇款业务。细心的大堂经理发现,定期存款的户主为女子,而代为支取并要求汇款的却是男子。

  大堂经理出于资金安全考虑,决定先问个清楚:“请问你俩是什么关系?存折户主是否认识收款人?”一旁的男子马上回答:“我俩是夫妻关系,对方是咱们的朋友。”面对男子的不断催促,大堂经理仍不放心,将女子请到一旁,经再三追问,女子终于道出事情经过。

  原来,二人并非夫妻,前不久,女子在网上认识了该男子,很快成为好友。男子告诉对方,他有一个朋友创建了一个项目,回报率相当高,自己投资了几笔,已尝到了不少甜头。见女子半信半疑,男子遂将收入所得截图发给她看,女子渐渐信以为真,在男子的怂恿下,决定试一把。男子与她约定时间,一起前来银行办理汇款。

  “停,这是诈骗,千万汇不得。”大堂经理听完,马上喊来同事。拨打报警电话后,银行工作人员一起为女子普及金融知识,明确告知她:凡是打着高利息、高收益、高回报的“旗号”引诱客户转账、汇款的行为,都是诈骗。同时以案说险,用身边惨痛的教训,让客户识破骗局。大约一刻钟后,再瞧男子,早已溜之大吉,见状,女子幡然醒悟:“要不是你们及时识破,我的8万元血汗钱就被骗走了。” 

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