46人跨境诈骗集团被瓦解 专门诈骗台湾熟女

2017-07-22 10:00 来源: 海外网
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 台湾警方逮捕其中一名涉案男子。(图源:头条日报)

 

  台湾警方逮捕其中一名涉案男子。(图源:头条日报)

  海外网7月22日电 7月21日,台湾刑事局宣布与香港警方联手破获一宗跨境诈骗案,两地共拘捕46名台籍涉案人员,涉案诈骗集团利用社交网站行骗有经济能力的127名35岁到55岁台湾单身女子,共受骗3亿多元(新台币,下同),其中1人3个月内被骗上千万元。

  综合香港《头条日报》、香港东网消息,港台两地警方去年始展开联合行动,锁定一个跨境诈骗集团,涉及220宗在台发生的骗案,包括“网上情缘”及“假冒官员”等。受害人最少多达139人,财物损失合共1.13亿港元。警方拘捕53人,包括5名香港居民、46名台湾居民,并检获过百件证物。

  据警方调查,涉事诈骗集团成员自称是香港的海关人员、投资顾问、彩金公司主管,透过Facebook等社交网站、交友或通讯软件,锁定年龄为35岁至55岁的台湾熟女诈骗,假意与台女交往,博取信任后讹称为了“结婚基金”要投资,指示受害人汇款至香港的银行帐户。据指受害者多是职业稳定的单身女子,其中一名年约40岁的经商妇人损失最惨重,被骗走1700万元,甚至有人借高利贷汇款给诈骗集团。

  

警方查扣一批赃物。(图源:头条日报)

 

  警方查扣一批赃物。(图源:头条日报)

  除了诈骗熟女外,涉案诈骗集团也以复合式的方式进行,在取得个人资料后以网路电话拨打给被害人,并假冒检察官、警察、健保局、医院的名义,向被害人佯称涉及欠费、诈欺、洗钱、掳人勒赎等,需要监管帐户要求受害人将款项汇到指定帐户。

  另外,涉案诈骗集团也以招待到大陆、香港旅游、从事外汇工作或以提供高额佣金方式,招揽台湾民众搭机到香港,抵达后由大陆籍或香港籍人士接应至银行开户,以当作人头帐户使用。待受害人汇款到帐户后,再由住在广东的吕姓台籍男子,带领人头搭地铁进入香港领出赃款,事后再返回广东据点躲藏。

  台湾及香港警方周三(19日)同步展开行动,台方将诈骗集团主犯张姓男子、吕姓男子与旗下成员、人头户等23人查缉到案,加上之前已通知22名人头帐户疑犯到案,合共45人到案;香港警方则逮捕8人,包括一名台湾籍疑犯、两名大陆籍疑犯与五名香港籍共犯,其中一名港籍锺姓银行经理,多次协助办理开户,涉嫌勾结诈骗集团。

  台湾及香港警方去年11月在第11届“海峡两岸暨香港澳门警学研讨会”期间,就台湾民众赴香港、大陆等地与当地疑犯从事跨境诈欺案件展开合作后,刑事局侦查第七大队与香港警务处“刑事及保安刑事部商业罪案调查科”成立联络窗口,开始展开共同打击香港假交友、假投资、假检警诈骗的“净朋专案”(行动代号“OPERATION BOLDCAPTAIN”)。

  

行动中,警方检获过百件与案有关的证物,包括个人电脑及平板电脑,手提电话,信用卡及提款卡。(图源:头条日报)

 

  行动中,警方检获过百件与案有关的证物,包括个人电脑及平板电脑,手提电话,信用卡及提款卡。(图源:头条日报)

  据香港警方通报,于周一(17日)至周四(20日),香港警方共拘捕7名人士,连同较早前由黄大仙警区所拘捕的另一名涉案人士,以及台湾执法部门在周三(19日)及较早前的行动中拘捕的45名人士,行动一共涉及53名被捕人士 (当中2人来自大陆、46人来自台湾及5人为香港人),涉嫌参与共220宗发生于台湾的诈骗案件,包括“网上情缘”骗案、电话骗案及投资骗案。部分人士处理被汇到香港银行帐户的赃款,涉及金额高达港币1.13亿元。

  行动中两地检获超过100件与案有关的证物,包括个人电脑或平板电脑、手提电话、信用卡或提款卡、银行职员卡片、现金及点钞机等。在香港被捕的人士包括银行职员、秘书公司职员或有其他职业的本地人,涉嫌在社交媒体招揽他人介绍银行职员协助开户,并报以赏酬。行动中成功冻结赃款共港币426万元。

  责编:朱曦东

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