电诈赃款不见了,团伙成员“狗咬狗”,下线被逼报警,牵出卖卡“截和”人

2020-11-08 23:49 来源: 长江网
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  硚口民警在网吧抓获嫌疑人。 通讯员王辉 供图

  长江网11月8日讯(记者夏奕 通讯员王辉)“卖掉”的银行卡里意外“多出”一笔钱,他喜出望外取钱挥霍后,还是被警方抓住依法处理。

  今年7月,18岁小伙李某通过朋友认识了20岁男子聂某,聂某自称有朋友“收购”银行卡,让李某注册手机号并去银行开户办理新银行卡与该手机号绑定,再将手机卡和银行卡一套卖出,可以拿到1000元报酬。8月8日李某将刚办好的4张银行卡和1张手机卡交给聂某。

  8月15日,李某瞒着聂某跑到银行,悄悄将银行卡挂失,而此时银行工作人员却告诉他,其中一张卡里有38888元余额,并询问他是否将钱转入新卡。李某将钱转入新卡后,分几次取出,挥霍一空。

  9月27日,聂某到硚口区利济派出所报警,称被人敲诈勒索1.25万元。

  原来,聂某从李某处买来整套手机卡及银行卡后,转手就卖给了18岁男子刘某,可刘某将银行卡转卖给“上线”没几天,就得知卡中38888元被“截走”的消息。刘某再三向聂某索款不得,又找不到李某,就找人堵住聂某,逼其交出1.25万元“欠款”。被迫交钱的聂某两天后到派出所报警。

  硚口警方调查发现,李某办理的银行卡卖出7天内,就有多笔与电信诈骗案件相关的资金流进这张银行卡。10月下旬,在硚口区公安分局刑侦大队支持下,与此案关联的多名违法人员被硚口警方抓获。据李某和刘某交代,交易银行卡时他们都明知银行卡将被诈骗团伙使用,仍私下交易银行卡。

  截至发稿,硚口警方已将犯罪嫌疑人刑事拘留,目前此案仍在进一步侦查中。

  【编辑:丁翾】

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