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武汉捣毁一洗钱团伙,被骗者的钱,进来10分钟就不见了

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2021-06-14 19:07 来源: 长江日报
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  长江日报6月14日讯接到线索,连夜突审,确定人员结构,集中收网,刑拘电信网络诈骗洗钱团伙10名成员,整个过程不到24小时。6月14日,洪山警方披露一起应用“快反”战术打击电诈洗钱团伙的案件,快准狠。


  电信网络诈骗洗钱团伙成员。洪山警方供图
  6月3日下午4时,洪山区洪山派出所接到线索,居民邵某的一张银行卡涉嫌一起电信网络诈骗案件,受害人的钱转入了他的账户。
  民警立即对邵某展开调查,发现他办理了多张银行卡,且短期资金流水量很大,刑侦民警胡超判断邵某很可能参与洗钱。


  涉案洗钱银行卡。洪山警方供图
  晚8时,邵某被传唤至派出所。邵某交代,最近手头缺钱,经朋友介绍认识了雷某,他按照对方指示办理了多张银行卡,将卡内收到的资金提取至第三方支付平台,并转到指定账户,从中提成获利。
  民警连夜寻找雷某踪迹,但邵某并不知道雷某的真实身份。在调查中,雷某的一张照片引起了民警注意,他所穿的衣服是某连锁酒店制服。
  4日凌晨1时,民警在一家店铺将正在值夜班的雷某抓获。雷某交代,今年5月有人向他介绍赚钱的工作,通过银行卡转账就可以获取高额佣金。他听说各地都在开展“断卡行动”,认为有风险,表示要考虑一下。
  过一段时间后对方又找上门,说“转账”这个事情没有什么风险,警察不会管的,他当时欠了外债,在对方的怂恿下便答应了。
  了解了流程后,他便邀约自己的同事、网友到各个酒店开设房间进行洗钱。在工作时间内,他们一般都不会离开房间,随时待命,钱一打入银行卡,他们会立即转入第三方平台,随即又转入其他渠道。每天流水至少都有数十万元。一笔钱从收钱到转出不会超过10分钟。
  上午9时,根据雷某交代,洪山派出所十余名民警分赴两家酒店,将6名到约定房间开工的团伙成员抓获。


  涉嫌洗钱手机。洪山警方供图
  办案民警胡超介绍,该洗钱团伙成员都涉嫌电信网络诈骗案件,5月27日河南一名群众刷单被骗4万元,其中部分钱款就是打入了团伙成员邵某的银行卡,然后由他操作将钱款转入指定平台。
  据调查,该团伙资金流水超500万元,获利超过30万元。目前,10人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。(长江日报记者魏娜 通讯员罗维舟)

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