3张银行卡流水激增200多万元，细心警方顺线端掉洗钱窝点

　　长江日报6月20日讯新洲一男子名下3张银行卡突然流水激增200余万，细心民警顺藤摸瓜端掉一个涉嫌帮助诈骗团伙洗钱的窝点。


　　出租屋内抓获该团伙成员。新洲区公安局提供图片
　　6月初，新洲区三店街派出所民警在工作中发现，辖区居民宋某名下3张银行卡流水异常，可疑流水高达200余万元，有涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑。面对民警询问，宋某一会儿称银行卡丢失，一会儿称其身份信息被人盗用，在自己不知情的情况下被人办理了银行卡。
　　6月15日，民警依法将其传唤至公安机关接受调查，宋某很快交代了其违法犯罪事实。3个月前，他经朋友袁某介绍，将自己名下3张银行卡卖给了从事信息网络犯罪的徐某强，也就是俗称的“卡头”，对方则给了他500元作为报酬。由于当时急需用钱，加上朋友袁某在旁怂恿，宋某没怎么思索就同意了。
　　根据宋某交代的线索，新洲警方顺线追踪，立即对袁某和“卡头”徐某强展开进一步侦查。6月15日下午5时许，办案民警在新洲双柳街成功抓获了袁某。
　　经审，袁某交代，他受朋友徐某强的委托，介绍他人出售名下银行卡，他则从中收取“好处费”。徐某强则和同村的徐某甲、徐某乙等人组成了一个“洗钱”团伙，从去年12月份开始就大量收购他人银行卡，并利用信息网络平台、网银、手机银行等为诈骗分子开展“洗钱”活动。
　　目前，该团伙窝点藏在武昌南湖街道一居民楼出租屋内。
　　6月16日12时许，侦办民警在该出租屋抓获徐某强、徐某甲和徐某乙等3名犯罪嫌疑人，现场查获2台涉案电脑、多部手机及大量银行卡，打掉一个涉嫌帮助诈骗分子洗钱的窝点。


　　被收缴的银行卡。新洲区公安局提供图片
　　经审讯，徐某强、徐某甲和徐某乙等人对自己为非法获利，组成团队大量收购他人银行卡，利用网络信息平台为诈骗分子开展“洗钱”活动的犯罪事实供认不讳。
　　目前，宋某、袁某、徐某强、徐某甲和徐某乙等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。（长江日报记者尹勤兵　通讯员吴寒　张鹏）