赚这种外快是为虎作伥，青山警方顺线打掉一个电诈洗钱团伙

　　长江日报7月30日讯提供银行账户供他人转账，达到10万元流水可得400元报酬，这种生财之道看似诱人，户主却极易沦为不法分子的帮凶。近日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）从一起“两卡”线索顺线追查，成功打掉一个为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，收缴作案手机11部、银行卡7张，查扣涉案资金10余万元。


　　办案民警查获的涉案银行卡、手机。通讯员冯威供图
　　网友介绍赚外快结果被警方刑拘
　　今年6月9日晚，41岁的外卖小哥贾某在一个“同城急送骑士沟通群”里聊天时，一个昵称“托尼”的人在群里发消息：“谁想赚外快，找我。”
　　“托尼”告诉贾某，赚外快的方式非常简单，别人将钱转到他的银行卡上，他再通过微信转给别人，10万元流水可提成400元，“搞得好几个小时就能完成。”见赚钱如此简单，贾某和“托尼”约定第二天晚上见面。
　　6月10日晚，贾某在约定地点见到“托尼”后，被带到了附近一个私人招待所。招待所房间里，贾某先后转款7次，离开时，他领到了100元现金。
　　此后几天里，贾某多次以此种方式“赚外快”，但每次地点都不一样，累计获利1200余元。其间他的多张银行卡被冻结，这引起了他的警觉。6月16日，贾某主动断绝了与“托尼”等人的联系。
　　让贾某没想到的是，6月24日，他被青山警方传唤。
　　原来，他的银行账户被用来实施电诈，案件涉及广东深圳、山东新泰等地。公安部综合研判后，指定武汉警方对贾某展开调查。6月22日，青山警方接到武汉市反电诈中心转递线索后，从刑侦大队、青山镇派出所抽调民警成立专班展开调查。6月24日，贾某因涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪被依法刑事拘留。


　　一通讯息牵出犯罪团伙上线
　　贾某到案后，侦查专班对该案进行了分析研判，认为有一个“洗钱水房”在武汉活动，专为电诈团伙将诈骗所得赃款拆分“洗白”。而“托尼”则打着提供赚外快渠道的旗号招人，为该团伙提供银行账户。经过研究，青山警方决定主动出击。
　　专班民警暗中摸排，很快确定“托尼”实为28岁的洪湖男子张某，在江夏藏龙岛经营一家美发店。
　　侦查专班制定了多套抓捕方案，综合研究后决定先对张某实施抓捕，再伺机捣毁洗钱团伙。
　　6月28日，抓捕行动开始。当日13时许，专班民警在张某美发店内，成功将张某、朱某抓获。经现场突审，两人如实承认了为洗钱团伙提供银行卡的犯罪事实。
　　就在民警审查过程中，张某的手机突然响起。一个备注名称为“上线”的人给他发来消息，让他再招募新人。民警顺藤摸瓜，利用张某手机回复消息，称人已找到。没多久，一男子来到张某店内，民警当即将其控制。
　　该男子杨某矢口否认参与洗钱活动，拒不配合民警调查。
　　四层洗钱团伙被一锅端
　　细心的民警发现，杨某前来时没有开车，用时也较短，民警分析团伙窝点就在美发店附近。民警随即调取附近监控视频，发现杨某从附近一电竞公寓出来后，径直来到张某美发店内。
　　抓捕民警立即赶到电竞公寓，锁定302房间有较大嫌疑。当天14时许，民警成功在该房间将正在操作转账的周某、杜某毅、杜某华、金某等4人抓获，现场查获作案手机11部、手机卡9张、银行卡11张。经审查，周某等人承认了为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪事实。
　　办案民警介绍，周某团伙成员之间分工明确，总负责人周某负责对接上线，确定来款时间，安排张某找人提供银行卡；杜某毅、杜某华充当操作手，指导、监督“卡农”转款；张某、朱某负责招人。和贾某一样，杨某、金某也是外卖骑手，他们本想以此赚点外快，没想到被拖下水，沦为犯罪分子的帮凶。
　　为躲避警方调查，周某等人频繁更换藏匿位置，每次作案前，提前指定碰头位置，人员到位后，再由团伙成员接到藏匿地点。专班民警查明，自6月10日以来，该团伙过账资金达200余万元。
　　目前，侦查专班已查证湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案资金10余万元。周某等人已被依法采取刑事强制措施，相关调查取证、追查上线等工作仍在继续。（通讯员 冯威 邹航 长江日报记者戴旻阳）
　　【编辑：刘艳】