赚这种外快是为虎作伥,青山警方顺线打掉一个电诈洗钱团伙

2021-07-30 16:21 来源: 长江日报-长江网
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  长江日报7月30日讯提供银行账户供他人转账,达到10万元流水可得400元报酬,这种生财之道看似诱人,户主却极易沦为不法分子的帮凶。近日,武汉市公安局青山区分局(钢城分局)从一起“两卡”线索顺线追查,成功打掉一个为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴作案手机11部、银行卡7张,查扣涉案资金10余万元。


  办案民警查获的涉案银行卡、手机。通讯员冯威供图
  网友介绍赚外快结果被警方刑拘
  今年6月9日晚,41岁的外卖小哥贾某在一个“同城急送骑士沟通群”里聊天时,一个昵称“托尼”的人在群里发消息:“谁想赚外快,找我。”
  “托尼”告诉贾某,赚外快的方式非常简单,别人将钱转到他的银行卡上,他再通过微信转给别人,10万元流水可提成400元,“搞得好几个小时就能完成。”见赚钱如此简单,贾某和“托尼”约定第二天晚上见面。
  6月10日晚,贾某在约定地点见到“托尼”后,被带到了附近一个私人招待所。招待所房间里,贾某先后转款7次,离开时,他领到了100元现金。
  此后几天里,贾某多次以此种方式“赚外快”,但每次地点都不一样,累计获利1200余元。其间他的多张银行卡被冻结,这引起了他的警觉。6月16日,贾某主动断绝了与“托尼”等人的联系。
  让贾某没想到的是,6月24日,他被青山警方传唤。
  原来,他的银行账户被用来实施电诈,案件涉及广东深圳、山东新泰等地。公安部综合研判后,指定武汉警方对贾某展开调查。6月22日,青山警方接到武汉市反电诈中心转递线索后,从刑侦大队、青山镇派出所抽调民警成立专班展开调查。6月24日,贾某因涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪被依法刑事拘留。


  一通讯息牵出犯罪团伙上线
  贾某到案后,侦查专班对该案进行了分析研判,认为有一个“洗钱水房”在武汉活动,专为电诈团伙将诈骗所得赃款拆分“洗白”。而“托尼”则打着提供赚外快渠道的旗号招人,为该团伙提供银行账户。经过研究,青山警方决定主动出击。
  专班民警暗中摸排,很快确定“托尼”实为28岁的洪湖男子张某,在江夏藏龙岛经营一家美发店。
  侦查专班制定了多套抓捕方案,综合研究后决定先对张某实施抓捕,再伺机捣毁洗钱团伙。
  6月28日,抓捕行动开始。当日13时许,专班民警在张某美发店内,成功将张某、朱某抓获。经现场突审,两人如实承认了为洗钱团伙提供银行卡的犯罪事实。
  就在民警审查过程中,张某的手机突然响起。一个备注名称为“上线”的人给他发来消息,让他再招募新人。民警顺藤摸瓜,利用张某手机回复消息,称人已找到。没多久,一男子来到张某店内,民警当即将其控制。
  该男子杨某矢口否认参与洗钱活动,拒不配合民警调查。
  四层洗钱团伙被一锅端
  细心的民警发现,杨某前来时没有开车,用时也较短,民警分析团伙窝点就在美发店附近。民警随即调取附近监控视频,发现杨某从附近一电竞公寓出来后,径直来到张某美发店内。
  抓捕民警立即赶到电竞公寓,锁定302房间有较大嫌疑。当天14时许,民警成功在该房间将正在操作转账的周某、杜某毅、杜某华、金某等4人抓获,现场查获作案手机11部、手机卡9张、银行卡11张。经审查,周某等人承认了为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪事实。
  办案民警介绍,周某团伙成员之间分工明确,总负责人周某负责对接上线,确定来款时间,安排张某找人提供银行卡;杜某毅、杜某华充当操作手,指导、监督“卡农”转款;张某、朱某负责招人。和贾某一样,杨某、金某也是外卖骑手,他们本想以此赚点外快,没想到被拖下水,沦为犯罪分子的帮凶。
  为躲避警方调查,周某等人频繁更换藏匿位置,每次作案前,提前指定碰头位置,人员到位后,再由团伙成员接到藏匿地点。专班民警查明,自6月10日以来,该团伙过账资金达200余万元。
  目前,侦查专班已查证湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起,查扣涉案资金10余万元。周某等人已被依法采取刑事强制措施,相关调查取证、追查上线等工作仍在继续。(通讯员 冯威 邹航 长江日报记者戴旻阳)
  【编辑:刘艳】
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