“回流”国内继续作案，决不能放过他们，警方为受害人追赃挽损1100余万元

　　长江日报大武汉客户端12月7日讯　诈骗团伙躲在境外，以投资“虚拟币”的幌子骗走武昌一居民300余万元；其成员“回流”至国内后，仍然继续结伙作案。近日，武汉警方多警种合成作战，缜密侦查发现骗子行迹，先后追踪至湖南、广东、福建等省接连端掉其窝点。为最大限度地挽回受害群众的损失，办案民警破案、追赃同步进行，冻结账户、扣押财物，做通嫌疑人及其家属工作，短短几个月时间追回赃款1100余万元。


　　办案民警端掉“回流”诈骗窝点。通讯员杨槐柳 摄
　　今年5月8日，受害人陈先生（化名）向武昌警方报警求助，称自己在某平台投资境外“虚拟币”，300余万元资金想提现却无法操作，怀疑自己落入骗子的陷阱。
　　接警后，武昌警方迅速成立工作专班，重点围绕资金流向展开分析研判，发现大部分涉案资金已被转移到境外。民警重新梳理相关线索，从与陈先生交流的“导师”入手，发现其中一个名为高某的“导师”最为活跃。于是，民警紧紧盯住高某。
　　9月13日，民警终于在硚口一家KTV内“堵”住了高某。高某告诉民警，他参与作案的诈骗窝点隐藏在境外某工业园内，窝点层级清晰、分工明确，他是前端工作人员，专门负责拉人进群。
　　两日后，民警马不停蹄赶赴湖南，将团伙中2名参与实施诈骗的犯罪嫌疑人抓获。这让该境外窝点情况进一步清晰起来：两大股东“金哥”和“重哥”负责出资，一线主管“小胡”和二线主管“阿浩”主要负责提供诈骗剧本和技术指导，“飞哥”则是负责窝点成员后勤和人事的中层骨干。
　　9月24日，办案民警掌握消息，已经回国的“飞哥”准备在广东惠州再次纠结人员实施电诈。民警远赴千里将其窝点一锅端掉，17名成员全部落网。同时，民警顺藤摸瓜，于9月29日分赴广东东莞、湖南长沙展开抓捕行动，又将28名涉诈嫌疑人员收入法网。


　　犯罪嫌疑人部分退赃凭证。通讯员杨槐柳 摄
　　“要尽可能地追回损失，才会让受害人真正满意。”武昌区公安分局反电诈中心负责人介绍，为此，武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追赃行动。
　　就在受害人陈先生报警当天，民警依靠武汉市反电诈中心专门平台，快速止付冻结涉案账户73个，资金66万元。“飞哥”落网时，其用赃款购得的一台价值30万元的新车，被警方依法扣押。
　　案件调查中，股东“金哥”发现“公司”出事了，赶紧将赃款转移至亲友的银行卡上避免涉案资产被查。民警追查多级账户，直至成功将银行卡内的173万元冻结，并将其用赃款购买的某上市公司股票134万元款额办理了冻结。
　　为更多地挽回受害者损失，办案民警紧盯“金主”、骨干成员，劝其投案自首。大股东“重哥”在民警的反复劝说下自首后，现金退赃100万元，出售自己名下的汽车退赃60多万元，还积极配合警方对其他“金主”劝投劝退，促使诈骗团伙内部选择自首、退赃的人越来越多。其中“业务主管阿浩”退赃了80万元。民警还通过给嫌疑人家属做工作争取更多的退赃，有27名嫌疑人退赃30笔共501万元。
　　截至目前，此次行动已追赃挽损1100余万元，关联的案件涉及全国40多名受害者。 （通讯员杨槐柳 汪秋谢 孙逊 长江日报记者戴旻阳）
　　【编辑：刘艳】