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6年横跨6省艰难取证,武汉民警接力侦破500万元巨额诈骗案

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2022-01-17 19:21 来源: 长江日报
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  长江日报大武汉客户端1月17日讯(记者魏娜 通讯员罗维舟 徐飞)一起披着借贷外衣的诈骗案,在发生4年后,被骗人巧女士向洪山警方报案。洪山警方两任民警接力取证、寻找诈骗嫌疑人,经过6年坚持不懈的寻找,横跨6省艰难取证,取得重大突破。17日,长江日报记者从洪山警方处获悉,这起跨度长达10年的诈骗案终于告破,两名始作俑者受到法律制裁。


  民警在研究案情。通讯员罗维舟 摄
  男友家人展示大订单合同,借走了500万
  2011年,时年26岁的山西人巧女士正在和福建的杨某热恋,杨某哥哥大杨得知巧女士家族财力雄厚,便经常在巧女士面前吹嘘自己的钢材生意。当年8月,大杨邀请巧女士和小杨来武汉旅游,顺便考察商圈铺面投资。一行人看了多处铺面均不满意,正准备打道回府的前一天晚上,大杨和合伙人洪某来到巧女士酒店聊天。
  “当晚大杨和洪某看上去非常奇怪,他们不停地用闽南方言接打电话,显得愁眉不展。”巧女士回忆当年的情况。
  经询问,大杨称,他经营的钢材生意刚刚接到了一个大订单,利润丰厚,但是目前公司资金链紧张,需要500万周转。在现场,大杨向巧女士提出借钱请求,承诺在一个月之内连本带利奉还,随后还拿出了一份订单合同。
  巧女士见到合同原件后,也觉得有利可图,当场答应二人自己会想方设法筹钱。由于自己的存款不足百万,巧女士便向姐夫借款,最终将凑齐的500万元转给了杨、洪二人。
  然而一个月过去了,大杨、洪某却没能按时还钱。面对巧女士的催促,二人一开始还联系得上,之后就彻底消失了。不久后,她和男友小杨也分手了。
  一直以来,巧女士始终认为杨、洪二人是借钱不还,只要能找到他们就一定能把这笔钱追回来,此后她多次前往他们福建老家寻人,但一直没有进展。
  伪造的大订单合同,就是为了骗一笔巨额资金
  2015年,巧女士从山西来到当时借钱宾馆的辖区派出所,洪山区卓刀泉派出所报警,根据巧女士提供的钢材订单合同,派出所民警刘伟、赵锁平先后前往江苏南京、镇江找到合同里的甲方,经鉴定该合同系伪造。
  此时,巧女士才意识到这是一场彻头彻尾的骗局。
  在随后的调查中,大杨和洪某二人如人间蒸发了一样难觅踪影。但每到元宵、端午前后,办案民警都要去杨、洪二人的福建老家打听下落,通过几年不懈努力,警方终于获悉了大杨的行踪,并于2018年底在福建将大杨抓获。
  “当年钢材销售合同是我和洪某一起伪造的,我们根本没有接到大订单,只是想弄一笔钱去投机,也许会翻盘呢。”大杨交代。原来,他和洪某见一个位于河南的投机项目有利可图,但苦于没有资金,便打起了巧女士的主意。
  “她肯定不会为一个投机项目筹钱,于是我们便想出了编造假合同的办法。”当晚,大杨和洪某二人在酒店演起了“双簧”。然而,其后投机项目的失败,让他俩血本无归,大杨和洪某也一拍两散。
  2019年,大杨被判处有期徒刑15年,并处罚金15万。


  办案民警在西安街头走访核查线索无果,情绪低落。通讯员罗维舟 提供
  民警每天两万步,天南海北取证
  大杨已被宣判,可洪某还是不见踪影。时光在流逝,办案民警刘伟、江鹏始终放不下这块心结,直到2019年12月的一天,一条线索引起了刘伟的注意,江汉区民权路某小区附近有洪某的踪迹,他们顾不上吃饭直奔该小区最终将洪某抓获。
  “这些年我深居简出,不敢用网银,更不敢坐火车飞机,最后还是逃不过。”洪某感叹道。然而,洪某到案后始终拒不承认犯罪事实,只承认当年用自己的银行卡接收到了一笔钱然后转出,其他环节自己均不知情。
  由于时间跨度太长,当年的很多线索难以考证,办案民警认为,要证明洪某参与了诈骗,就必须对当年参加500万投机生意当事人进行取证,可当事人此时已经分散于全国各地,这无疑是个极为艰难的工作。
  大杨曾交代,这500万中有140万转到了自己的账户,而剩下的360万转到了洪某的账户,这是他们早就商量好的。
  面对困难,办案民警没有退缩,经过大量工作,获取了包括巧女士及其姐夫、投资项目中间人在内的多名当事人的关键证言。
  在河南郑州,民警找到杨、洪二人当年参与投机的某建筑集团,为了调查清楚资金的流向,民警刘伟和接任民警江鹏足迹遍布河南郑州、安阳,山西太原、平遥,河北石家庄等地,最终在陕西西安找到当年见证这笔转账的业务员黄某。
  那段出差的日子,他们俩日均两万多步,微信运动经常霸榜。
  “为了这个案子,我们是南北两头跑,有一名证人本来答应在山西平遥等我们,跑过去却扑了一空,人家又去泉州了,我们当天晚上就追到了泉州,从山西的零下11度到泉州20度,挺酸爽的。”江鹏苦笑着回忆道。
  正义有可能会迟到,但绝不会缺席
  业务员黄某回忆,2011年8月6日,大杨和洪某二人来到西安,将各自银行卡内总计500万转入公司账户,并确定了各自的利益分配比例。黄某的证词充分证明在案发以及赃款流转过程中,嫌疑人洪某全部在场并亲自参与。在证据面前,洪某已无路可退,最终承认当年的违法事实。
  “当年,我也是鬼迷心窍,想借着这500万大赚一笔,为了躲债,这些年过得也挺狼狈。”洪某交代。
  最终,洪某被依法逮捕并顺利起诉,2021年9月,法院以犯诈骗罪判处洪某有期徒刑14年。
  从受案到破案,历时六年,办案民警都换了两茬。大家面对案件跨度时间长,证据严重流失,涉案人员分散、出差取证艰难以及交通不便等诸多困难,最终通过扎实的工作取得了关键证据,依法办结此案。
  “还是应了那句话,正义有可能会迟到,但绝不会缺席!”案子破了,全程参与的民警刘伟感叹道。
  【编辑:刘艳】
  

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