武汉警方今年迄今打掉65个“两卡”犯罪团伙

　　5月16日，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被黄陂区公安分局依法刑事拘留。经查，朱某前往江西抚州将自己的银行卡借与他人跑分（专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。“跑分”就是一种洗钱行为。（编者注：洗钱，致使多名电诈受害人资金被转移。）

　　今年以来，武汉警方针对涉电话卡、银行卡犯罪的新趋势新特点，适时启动“断卡—净土”专项行动，截至目前，全市公安机关共破获涉“两卡”违法犯罪案件1757起，打击处理违法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪团伙65个。

　　武汉警方打掉藏匿在宾馆的涉“两卡”团伙，现场查获手机、电脑等作案工具。通讯员冯威 摄

　　抓住线索深挖团伙

　　“熊某在东西湖走马岭参与跑分洗钱，请迅速组织核查。”4月1日，接到上级机关推送的相关线索，东西湖区公安分局随即启动一体化研判机制，很快查明熊某身份。当天，熊某在江夏落网。

　　“紧盯犯罪网络，着力扩线打击，斩断犯罪链条，压缩犯罪空间。”按照“断卡—净土”专项行动部署要求，东西湖区公安分局民警围绕熊某活动轨迹展开一体化研判，锁定其两名上线。4月2日，此二人被抓获归案。

　　“上级机关推送的准确线索，我们分析要准、行动要快，对犯罪团伙实施精准打击。”武汉警方建立“快研判、快流转、快侦控、快抓捕”机制，武汉市反电信网络诈骗中心发挥专业研判能力，逐条研判形成行动性研判报告，以指令形式下发，各区公安分局据此快速开展行动，并积极拓展线索，让不法分子受到应有惩罚。

　　同时，武汉市反电信网络诈骗中心依照反诈法律规定，梳理帮助信息网络犯罪活动，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，侵犯公民个人信息等13类涉“两卡”违法犯罪的认定标准、处罚依据、证据规格、取证要点等内容，组织办案单位逐条建档，利用数据汇聚、视频追踪等手段，挖掘发现一批涉诈团伙，依法严厉打击。

　　精准研判快打涉诈犯罪

　　到金店购买大量金条，但没待资金交易完成便匆忙离店。5月3日，武昌区某金店接待了一名特殊客人，发现异常情况，工作人员急忙报警。

　　武昌区公安分局民警调阅现场监控，发现该男子疑似通过购买黄金方式洗钱。经深入研判，民警抓获该男子，并锁定一个跑分洗钱团伙。随后，民警连续奋战4个昼夜，辗转多省抓获犯罪嫌疑人14名。

　　而在此前，4月16日，武汉经济开发区公安分局深度研判群众举报线索，打掉一个通过网上贷款名义招纳外地“卡农”来汉提供银行卡洗钱的犯罪团伙成员，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押黄金600克。

　　跑分洗钱犯罪流窜性强，证据有限。武汉市反电信网络诈骗中心全面梳理已破洗钱犯罪案件特点，拟定涉“两卡”犯罪嫌疑人讯问提纲，为打击团伙幕后组织者、获利者提供支撑。

　　在此基础上，武汉警方组建刑侦、网安、视侦、大数据等多警种联合研判团队，为办案单位快速锁定涉案人员，深挖、清除本地窝点、团伙，最大限度追赃挽损提供支撑。

　　（文：冯威 袁野）

　　【编辑：赵可】