不到10人小公司，出口货物2亿多元？武汉警方破获特大骗取出口退税案

　　隐藏在公寓、不到10人的小公司，所涉出口货物价值却高达2亿多元，申报退税达2700余万元！7月25日，武汉警方通报破获近年来涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。

　　不到10人公司竟经手2亿多元货物？查！

　　武汉民警研判案件线索。　通讯员王威 供图

　　去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务部门的一条线索，称武汉某供应链有限公司存在涉税异常。

　　“这家公司2020年才成立，之前一直没业务，2022年后突然涉及相关货物离岸人民币价值高达2亿多元，共申报退税2700多万元，太反常了。”税务部门工作人员向警方通报线索。

　　经侦民警实地核查发现，该公司设在某公寓的一间房里，仅有几张桌子，员工不到10人，既没有仓库，也没有业务员。经初步研判，该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息均与实际不符，涉嫌骗取出口退税。

　　武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。

　　骗税“一条龙”！合同、发票、资金全部造假

　　警方办理此案时查获的涉案公章及虚假发票、合同等。　通讯员王威 供图

　　该公司报关单上的出口货物品类多达十余种，但经武汉民警逐一实地核查发现，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。那么，跟报关单对应的销售合同、发票和外汇资金又从何而来？

　　专案民警进一步侦查发现，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下公司之后，再根据报关单制作虚假的外贸及内贸合同，勾结江西某虚开增值税专用发票团伙，向其购买对应的虚开增值税专用发票，进行“配票”，然后通过“地下钱庄”给公司配置外汇，进行“配资”。

　　截至案发，该公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。

　　去年7月27日，专案组组织30余名精干警力，在湖北省内三地同步展开第一波收网行动，一举抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。

　　武汉警方抓获案件嫌疑人。 通讯员王威 供图

　　深挖“案中案”摧毁全犯罪链条

　　为了将该案打深打透，专案组继续深挖，结合前期侦查和审讯情况，对此案中的“地下钱庄”继续抽丝剥茧、循线追踪。

　　民警运用大数据等信息化手段，对相关6700多张银行卡5.9万条交易流水开展分析研判，逐渐掌握由梅某等人控制的“地下钱庄”犯罪链条。该团伙通过“资金池”为该公司骗取出口退税各环节所涉的内、外贸公司相关资金进行流转，虚构贸易相关资金往来，进行洗钱犯罪活动。

　　去年9月11日，专案组在上级部门的统一指挥下，组织50余名警力兵分六路赶赴广东深圳、东莞、江苏南京、广西南宁、湖南长沙、江西宜春等地，在当地警方协助下开展第二波收网。警方先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获涉及全国多省市100余家各类型生产企业的相关内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包括36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、公司印章等作案工具。

　　与此同时，专案组民警赶赴全国10余个省市，经过7个月、辗转10万余公里的深入调查，收集、查证、固定相关证据，共制作86本多达25000页的卷宗，形成完整证据链条。

　　经查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，然后经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，最终形成资金回流，涉案金额达20亿元。

　　目前，16人因涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪，均已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。

　　经侦支队民警核对涉案虚假公章等。　通讯员王威 供图

　　（长江日报记者夏奕 通讯员王威 李琳婕 尚雯 董子宁）

　　【编辑：丁翾】