生意差、流水高，洗钱“烟酒店”被查

　　长江日报大武汉客户端9月30日讯 近日，武汉市公安局黄陂区分局成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人13名，其中11人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，已被警方刑拘。民警还在现场查获作案用POS机26台、手机8部及现金赃款10.7万元。经初步调查统计，该团伙共关联全国电诈案件69起，涉案流水高达680余万元。

　　民警抓获嫌疑人。　　通讯员周剑波 摄

　　今年8月，黄陂区分局反诈中心接到市局派发的一条异常的资金流动信息线索。通过对该线索进行调查，反诈中心民警发现这笔资金的源头，是盘龙城经济开发区一家烟酒店的POS机账户。进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，反诈中心民警发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录。

　　“我们化装为顾客前往该烟酒店进行侦查，发现这家烟酒店有点不太正常。”黄陂区分局反诈中心民警陈鹏介绍，这家烟酒店鲜有顾客光顾，常常大半天都没有做成一笔生意，但是却有着非常稳定的高额营业收入。民警调取烟酒店周边的监控视频资料，发现有一名男子几乎每天都会“光顾”这家店，且其每次出入店铺时都会刻意遮掩住面部，十分可疑。

　　民警抓获嫌疑人。　　通讯员周剑波 摄

　　民警怀疑这家烟酒店在从事洗钱勾当，而这名男子就是洗钱犯罪团伙成员之一。民警立即对该男子的行动轨迹进行视频追踪，并对这家烟酒店的注册信息进行追查。最终，民警将一个盘踞在黄陂区盘龙城经济开发区、横店街等地的洗钱团伙揪出来了。

　　民警查明，该犯罪团伙成员之间分工明确，由“操作组”“上线组”和“店铺组”等3个小组构成。操作组负责与“卡农”（即提供银行卡者）及中介人员接洽，获取银行卡后前往店铺利用POS机进行虚假购物交易，以此方式将银行卡内的涉诈资金快速转移至控制账户内；上线组则负责与非法POS机供应商及卡商中介人员对接，确保洗钱渠道的畅通；店铺组则负责注册成立便利店、烟酒店等实体店铺，办理营业执照及申请POS机，配合操作组成员完成虚假交易，并制作虚假购销单据，最终将资金取现或转移至其他账户，完成洗钱全过程。此外，该团伙多数成员夜晚常聚集于KTV、烧烤店等地方彻夜狂欢，次日清晨则返回住所休息，睡醒后就开始洗钱活动。

　　嫌疑人用的作案工具。　　通讯员周剑波 摄

　　9月19日清晨，黄陂分局集结70余名警力，在盘龙城经济开发区、横店街等地同时展开收网行动，将尚在睡梦中的13名主要嫌疑人一网打尽。最先被民警注意的可疑男子王某，是团伙中操作组成员，其主要职责是伪装身份后前往团伙开设的烟酒店，利用POS机进行虚假交易，并在每次离开时故意搬运空箱子以伪装成购买货物的假象。

　　（通讯员周剑波 吴孟欣 记者陈其雄）

　　【编辑：姚昊】