今年已摧毁31个犯罪团伙，武汉公安重拳打击洗钱犯罪

　　4月21日获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，成功打掉31个洗钱犯罪团伙。

　　民警打掉洗钱犯罪团伙。通讯员武龚萱摄

　　市区协同快速打

　　“男子王某在辖区银行ATM机上，借助手机特殊功能取款转移涉诈资金。”

　　4 月2日，武汉市反诈中心向洪山区公安分局推送一条重要线索。

　　经侦查，专班民警发现多条ATM无卡取现类线索呈现出犯罪新特点——犯罪嫌疑人通过接收上线发送的银行卡虚拟码，利用手机特殊功能，在ATM机上完成无卡取款，企图逃避侦查。　

　　“这种洗钱犯罪隐蔽性强，资金转移迅速，如果不及时采取反制措施，将给人民群众的财产安全带来严重威胁。” 武汉市反诈中心资金快打组负责人邹一雷说，为斩断链条，武汉公安在锁定该犯罪团伙的作案手段和活动轨迹后，迅速组建市区两级精干警力一举在孝感市将正在作案的王某成功抓获，现场缴获作案手机4部、现金9万余元。

　　随后，专班循线追踪，星夜兼程奔赴河南禹州，将该团伙上线贾某缉拿归案，并连带侦破8起关联案件。此外，武汉公安还积极协调多家银行关闭此项高风险功能，从技术源头阻断犯罪路径。

　　目前，此类洗钱犯罪案件在武汉得到有效遏制。

　　民警收缴的作案工具。通讯员武龚萱摄

　　警种合成精准研　

　　在严厉打击新型洗钱犯罪的同时，武汉公安紧盯POS机跑分洗钱等传统犯罪模式。

　　2月底，武汉市反诈中心通过数据分析，敏锐察觉多台POS机注册信息异常，且刷卡地点高度集中在黄陂区空港中心。经深度研判，一个以苏某为首的7人洗钱团伙浮出水面。

　　3月5日，专班民警果断收网，在该团伙作案现场一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获POS机164 台、涉案手机13部，初步核查涉案金额达500余万元。

　　“我们要求所有线索2小时内必须签收，48小时内完成第一次反馈，确保以最快速度锁定嫌疑人。”刑侦支队相关负责人介绍，为提升线索处置效率，武汉公安创新推行“市局主研、分局主办”工作模式，由刑侦支队牵头组建联合科信、网安和属地分局等多警种的研判专班。　

　　据了解，今年以来，上级部门下发的298条POS机跑分洗钱、ATM 取现及黄金交易类快打线索，武汉公安实现100%反馈，并通过深度扩线，成功抓获267名犯罪嫌疑人。

　　行业参与联动治　

　　4月15日，一场全市网约车行业反诈工作座谈会在武汉市反诈中心召开，15家网约车负责人齐聚一堂，共商反诈防诈良策。

　　今年以来，武汉公安采取多项措施加强反洗钱工作，重点从寄递、运输、金融三大领域入手，构建全方位防控体系。　

　　在寄递行业，严格落实实名收寄、收寄验视和过机安检 “三项制度”，建立“警邮联动”快速响应机制，24小时处置可疑线索。同时完善举报奖励制度，对违规网点采取约谈、关停等措施。

　　针对网约车行业，建立异常订单拦截机制，要求司机对“空车带货”等异常情况保持警惕，平台需及时报送可疑线索，公安机关将开展“一案双查”。

　　金融领域方面，联合人民银行约谈第三方支付机构，清理违规POS机，并研发“邮件寄递监测系统”，对可疑交易实施精准拦截。“我们通过强化三大领域的协同治理，构建监测、预警、处置、反馈的闭环防控体系，让洗钱团伙取不到、取不了现金。”武汉市反诈中心负责人李正表示，将持续优化反诈防诈机制，切实守护好群众的“钱袋子”安全。

　　（通讯员　郑成波　袁野）

　　【编辑：李沅昊】