注册三家公司设钢材交易骗局 骗子下血本骗走1510万
(武汉晨报)记者柯美学 通讯员黄娟
一人控制三家公司,假卖4000余吨钢材,诱骗1510万元承兑汇票,一周内交易完成后,受害公司报警,警方侦破此案。近日,青山警方披露了这起诈骗案。
33岁的吴立(化名),来自湖北广水。几年来,吴立与朋友一起,分别在武汉、江苏无锡和南通等地,注册3家公司,经营钢材等生意。
虚构钢材交易忽悠物流公司
今年7月17日,吴立指使他掌控的武汉某公司,与武汉一家大型物流公司签订钢材购销合同,称将出售4000余吨钢材。同时,吴立“介绍”了他在江苏无锡的公司,来购买这批钢材。
如果交易完成,武汉这家物流公司仅转手,即可获得每吨100元的差价,“几天功夫,转手就可以赚取40余万元的差价。”
物流公司听信了吴立带来的“生意”。出于安全起见,物流公司要求无锡某公司先支付300万元的保证金,以防被骗。无锡某公司答应支付押金。这样,物流公司签订了购买钢材的合同。第二天,物流公司从银行开出3张承兑汇票,一共1510万元,以待买进钢材。
为骗钱下血本300万元
7月19日,无锡某公司汇入物流公司300万元保证金。物流公司收到这笔押金后,他们的销售和财物人员仍很谨慎,没有直接将汇票支付给吴立的武汉某公司,而是直接将承兑汇票,交给提供钢材的合肥某钢铁公司。
合肥某钢铁公司收到巨额汇票后,吴立指使他的第三家公司——南通某公司财务人员,前往领取汇票。
随后,南通某公司将这笔1510万元的承兑汇票,用于偿还了债务。这样,吴立用300万元的保证金当“诱饵”,骗取了物流公司1510万元。
9月24日,因没有得到钢材,物流公司向青山公安分局报案。警方随即介入调查,将这起诈骗案侦破。
据了解,这起诈骗案是青山警方破获的单笔涉案金额最高的案件。
湖北诚明律师事务所林颖律师说,依据法律规定,商家从银行开出的承兑汇票,具备银行信誉,只不过是一种远期兑现支付。汇票一旦开出,到了兑现时间,持票人前来兑现,银行方将无条件兑现。
本案中,这张1510万元的承兑汇票,如果涉嫌非法流通,应当在承兑日期到来前追回。否则,银行到期支付后,不承担风险责任。
■小资料 什么是承兑汇票?
承兑汇票,是出票人签发的,委托付款人(一般是银行)在指定日期内,无条件支付确定的金额,给收款人或持票人的票据。这种由银行以外的付款人承诺兑现的汇票,叫承兑汇票。商业承兑汇票业务仅限于人民币,汇票的付款期限最长不超过6个月。
责编:朱德华
一周热门
- {{index+1}}{{item.title}}