收购银行卡刷网店？ 追查发现这些卡正在洗钱逃税诈骗

（武汉晨报记者 贾雪梅 通讯员 徐嘉嘉 王旭东）以刷淘宝网店为名收购银行卡，加价转手他人用于洗钱等非法，一团伙非法获利5万余元。前天，市检察院以妨害信用卡管理罪对该团伙4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

    今年3月上旬，市经侦支队民警在互联网上搜索时，发现有人发布收购银行卡的非法信息，并留下了用于沟通交流的QQ群号。民警加入QQ群内部搜集相关线索,发现一个昵称为“天使的梦想”的QQ号在群里最为活跃，并在QQ签名处留有联系电话，很快确定其身份为暂住在武汉的黄冈籍男子甘某。4月24日，民警进入魔方公寓351房间，将正在里面的甘某、孟某、张某、徐某等4人抓获，现场收缴各类银行卡35套（同一个身份四张不同开户银行的卡为一套，附上身份证复印件、开户资料、网银等），收购银行卡的宣传小卡片1000余张，用于联系买卖银行卡事宜的手机12部，电脑1台。

    经审讯，去年11月起，甘某纠集孟某等3人团伙，通过在网上发布收购银行卡信息、在社会上发放收购银行卡宣传小卡片等手段，从下线收购银行卡，然后再转手卖给上线，共计对外出售500余套银行卡，非法获利5万余元（每套约获利100元）。这些收购的银行卡多用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户、转移存款、复制新卡等不法行为，还有一些被用于汇钱、转账、消费、送礼等行为。

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