132名骗子境内外勾结狂骗六千万 民警还原侦破始末

74名跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人被从马来西亚包机押解回国，在武汉天河机场中转至襄阳羁押。通讯员黄海波 摄

　　11月29日，74名跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人被从马来西亚包机押解回国，在武汉天河机场中转至襄阳羁押。

    办案民警披露，这伙人流窜中国、越南、柬埔寨、马来西亚等地，以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服手段诈骗他人。截至发稿，他们至少在国内31个省市县诈骗作案500起，涉案金额达六千余万元。该案被公安部列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件——“荆盾二号”案。在公安部及湖北省公安厅统一指挥下，我省警方跨国追捕5个月，先后抓获该犯罪团伙成员132人。这是1949年以来我省抓获台湾犯罪嫌疑人最多的一次。

    当晚，74名嫌疑人连夜送往襄阳，分至襄阳5个看守所。直至30日凌晨4点05分，才将所有嫌疑人押送完毕。

    记者随押解车队连夜赶赴襄阳，30日凌晨，在襄阳市公安局对负责侦办此案的襄州区公安分局副局长杨明全、受骗人杨女士进行了现场采访，还原案件始末。

    查了114

    诈骗电话“警用”

    30日凌晨3点，记者在襄阳市公安局见到了受害人杨女士。她说，骗子一环套一环的电话，长达近6小时，将她的思维牢牢控制。被骗后她一直很压抑，想不通，骗子为什么知道她的姓名，而且所用电话显示号码与上海警方的号码一致。

    6月29日上午9点，家住襄阳市襄州区的杨女士接到“＋86 710 338 2752”的电话，来电显示未知地区。

    “喂，是杨XX吗？”电话中男子问。见对方说出了自己的姓名，杨女士没有挂断电话，继续往下听。

    “我是襄阳市公安局民警白X，你目前涉嫌一宗拐卖儿童洗钱案！”该男子称，他受上海警方委托协助侦办，下午3点将逮捕杨女士归案。一会儿，上海警方会打电话过来，有疑问可咨询，其电话号码为“59995000”，不相信，可以打114查询。

    杨女士挂了电话，拨打021114查询“59995000”是哪里的电话，得到的答复是上海警方的。

    看了“逮捕令”截屏

    10点29分，自称上海民警的人“59995000”的号码打来电话，还通过QQ将逮捕令发给杨女士看。

    对方要求杨女士不得将此事告知他人，想证明自己没问题就要配合检方调查。随后一名自称北京检察官的人致电杨女士，要求其将卡内资金转至安全账户，由北京专业金融银监部门调查，没问题后就转回来。

    下午3点，杨女士到附近ATM机汇款。在对方电话遥控下，她将卡里的7万元全部汇出。在点击确认键后，杨女士感觉不对，忙电话追问钱什么时候退回，对方表示正在办理。

    半小时后，杨女士怀疑上当报警。

    侦办经过

    骗子藏身境外

    网招兼职

    襄州区公安分局副局长杨明全经过42天在马来西亚的侦办工作，29日夜里随包机一同回国。“很艰苦，除了日常侦办工作，还有很多与当地协调的工作，要适应语言、法律结构不同的环境。”杨明全告诉记者。

    专案组民警通过近三个月追查，发现该系列诈骗案件是一个跨国诈骗犯罪团伙所为。其核心为一伙台湾犯罪嫌疑人，他们藏身国外，利用网上招聘兼职等方式，招募大陆犯罪嫌疑人，到马来西亚组建诈骗话务窝点。然后，非法获取大量公民个人信息，通过网络改号电话，假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书，对受害群众进行心理恐吓，疯狂对大陆群众实施诈骗，受害人涉及全国多地，涉案金额巨大。

    6骗子回国

    牵出58名同伙

    9月5日，侦查工作有了突破性进展。专案民警获悉，马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人准备返回重庆，当即连夜驾车800余公里赶往重庆，布控守候。次日晚，马来西亚窝点成员明某某等6人在重庆江北机场刚下飞机即被抓获。通过审讯，民警获取了该犯罪团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。

    与此同时，襄阳公安局兵分多路，对国内嫌疑人收网，先后在上海、安微、福建、湖南、四川、武汉等地抓获犯罪嫌疑人58人（其中2名台湾人）。

    飞赴马来西亚“斩首”

    10月17日，公安部批准由部刑侦局、湖北省公安厅、襄阳市公安局联合组成专案组赴马来西亚展开追捕行动。

    10月27日，中、马两国警方出动警力百余人，同时对多个诈骗窝点收网。

    27日下午2点，中国警方与马警方会合，在槟城一豪华别墅内，端掉假冒“公检法”电信诈骗窝点，现场抓获27名犯罪嫌疑人，其中台湾嫌疑人21名，大陆6名。

    曾流窜越南、柬埔寨作案

    与此同时，公安部刑侦局李振警官带领的另一行动小组，在吉隆坡一民宅内端掉利用手机植入木马病毒手段诈骗窝点，现场抓获4名大陆犯罪嫌疑人。

    11月8日下午，中马两国警察兵分两路，同时端掉这两处诈骗窝点，现场抓获大陆涉案嫌疑人43名，收缴大批作案工具。

    经审讯，在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和国内抓获的58名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

    经查，该团伙曾在越南、柬埔寨一带流窜作案。后因团伙成员不断被抓，于今年3月转移至马来西亚，招兵买马重操旧业。

    目前，该案正在进一步深挖中。

    嫌犯交待

    别墅挂小伢衣服掩护

    据该团伙一名成员交待：藏身马来西亚槟城，诈骗团伙采用公司化运作，成员之间分工明确，反侦查能力强。他们租住在槟城别墅区，一栋四五百平米的豪华别墅内每月租金5万马币，折合人民币约77125元。所有窗户，都被厚窗帘遮挡，院内显眼处放置童车、晾晒童衣以掩人耳目，并在室外安装多个摄像头。从事话务诈骗的人员，均采取封闭式严格管理，诈骗人员不得离开房间，团伙头目定期派人运送生活用品。

    三个诈骗套路精准骗人

    为了提高成功率，该诈骗团伙非法获取公民信息后，精心设计骗局剧本，自导自演，步步设套，实行点对点精准作案。犯罪嫌疑人通常以三条电话线路为一个单元进行诈骗。

    一线话务假冒公安机关民警，称受害人涉嫌一起拐卖妇女儿童的刑事案件，或身份信息被人盗用，请你报警并发给受害人所在地区的公安机关某单位的报警电话；二线话务假冒一线话务的上级或委托的公安机关，向受害人发送精准信息的“逮捕令”，使受害人深信不疑，并产生恐惧感，诱骗受害人将钱款转入所谓指定的银行“安全账户”；三线话务假冒检察官或银行、金融专业人员，专门与受害人保持长时间通话，对受害人进行银行转账引导，提示受害人通过银行或是网银，转账操作至指定银行“安全账户”，直至完成整个诈骗过程。

责编：宋菁