重大招待活动要垫付酒水钱?异常消费牵出15起诈骗案

   原标题：重大招待活动要酒店垫付酒水钱？异常消费牵出15起诈骗案

　　长江网4月8日讯(记者刘智宇 通讯员冯威 周涛)谎称重大招待活动，要求高档酒店垫付酒水钱，随后用POS机套钱取现。近日，经过两个多月的跨地区侦查，新洲警方打掉这个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

　　POS机20多天刷卡30多万元

　　异常消费牵出15起诈骗案

　　去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称，以武汉某宾馆名义办理的POS机交易状态异常，有洗钱嫌疑。反电信网络诈骗中心民警调查发现，该POS机登记户名为武汉某宾馆，位于新洲区阳逻街，12月初才办理，20多天的时间里，先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费，涉案金额30余万元。随后，该案指定由新洲区公安分局侦办。

　　新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息，信息显示该POS机登记户主为武汉某宾馆，实际开户人为咸宁籍男子杨某，但杨某既不是该宾馆负责人，也没有在该宾馆的工作记录。

　　专班民警还发现，在该POS机上刷卡交易的，涉及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信诈骗案件15起。民警断定，该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”，帮助电信诈骗团伙洗钱。

　　15起案件被骗人均为当地高档酒店负责人。案发前，被骗人都是接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称近期有重大招待活动，需要连续多日在该酒店用餐，但要求备足某品牌高档酒水。在酒店问及货源时，便提供供应商联系方式。被骗人与供应商联系，均被告知需先付款再发货，但支付汇款后，对方却失去了联系。被骗人转款账号，与在POS机异常消费的账号基本一致。

　　假冒宾馆名义办POS机

　　获利1万就被抓

　　在侦查中，专班民警发现，该POS机的实际使用人并非杨某，而是仙桃籍男子刘某甲，消费后的资金，多是在武汉硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频，民警还锁定了另外两名团伙成员男子刘某乙、张某。

　　至此，一个以刘某甲为首的电信诈骗“车手”团伙浮出水面，其中刘某甲负责联系，并安排取现;杨某、刘某乙、张某则负责提供银行卡，并到银行取现，然后，再将现金存入刘某甲的银行卡内。

　　3月19日，刘某甲等4人全部在武汉聚齐，民警认为抓捕时机成熟，专班民警兵分4路实施抓捕。至20日下午7时许，4人陆续被抓获。

　　据刘某甲交代，一直无业的他染上赌博恶习，在赌博时，听说利用POS机套钱取现，赚钱很快，就纠结杨某等人，假冒武汉某宾馆名义申办POS机，然后再消费套现，仅一个月，便有不当得利1万余元。

　　目前，刘某甲等4人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

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