男子大方取20万“买彩礼”，洗钱团伙23名成员因此落网

　　“取钱买彩礼”牵出一个庞大的洗钱犯罪团伙。他们打着“扶贫专项资金取现项目”的幌子，“高薪”引诱“车手”帮他们到银行取钱。4月25日悉，武汉市公安局江岸区分局顺线追踪，先后抓获犯罪嫌疑人23名，查扣群众被骗款80余万元。

　　洗钱诈骗团伙成员纷纷落网。通讯员岸龚暄 摄

　　“儿子结婚”取20万买“彩礼”？

　　3月5日，广西男子何某以“儿子结婚买彩礼”为由，到武汉某银行要求取款20万元。经查，一天前，其账户余额仅剩几百元，突然转入巨额资金去买彩礼，不合常理，且何某神情慌张、眼神躲闪。银行遂启动警银联动机制报警。

　　与此同时，另一银行也通报外省客户曹某以相同话术申请大额取现。

　　武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警周杰接到线索后，通过分析资金流向和账户数据，确定两人账户异常且涉及多起电诈案件，立即联系竹叶山派出所展开抓捕。

　　当日11时许，民警赶到银行柜台将何某抓获。在银行周边排查时，一辆外地出租车引起民警注意，司机神色紧张、匆忙藏匿物品，民警果断上前将其控制，现场查获现金5万元。同日，曹某落网，两人银行卡内的55万余元不明资金被及时冻结。

　　“扶贫专员”是司机假冒

　　何、曹二人落网后交代，有人以“扶贫专项资金取现可获百万奖励”为诱饵，招他们来汉取钱。经研判，这是典型的洗钱诈骗套路，背后或隐藏犯罪链条。江岸警方成立专案组展开追查。

　　诈骗团伙成员聊天记录。通讯员岸龚暄 摄

　　3月11日，民警抓获盯梢司机王某。王某称，他专门冒充“扶贫专员”诱骗他人异地取现，在他背后有一个盘踞仙桃市的洗钱犯罪团伙。经查，该团伙头目付某系网上逃犯，反侦查意识极强，不仅极少露面，而且还频繁要求成员更换据点和联系方式。民警们经多日走访摸排，摸清了团伙的组织架构，发现了其在仙桃有数个窝点。

　　“仙桃某酒店有可疑POS机交易！”4月1日，民警追至仙桃某酒店，抓获张某等4名洗钱人员。

　　4月6日，获悉团伙核心成员潘某、朱某购买前往哈尔滨的车票，企图逃跑。专案组立即组织12名警力分赴汉口火车站、出城卡口、仙桃乡镇要道设伏，成功在火车站候车区抓获潘某、朱某，并在仙桃同步捣毁多个犯罪窝点，抓获曾某等多名骨干成员。

　　经查，该团伙头目付某藏身在仙桃市某居民小区。

　　4月7日深夜，民警在付某家附近埋伏发现，其房门安装的是电子锁，强行破门可能会让付某销毁证据。次日凌晨5时许，民警趁付某开门取外卖时，一拥而上将其擒获。1小时后，其司机李某也在逃亡途中落网。

　　据查，“扶贫专员”付某今年36岁，仙桃市人，初中文化，无业。付某交代，去年3月份，他通过网络与境外团伙取得联系，接受“任务”，招揽人员充当“车手”洗钱。去年，付某被公安机关列为网上逃犯后，潜回老家仙桃，几乎闭门不出。

　　诈骗团伙成员作案现场。通讯员岸龚暄 摄

　　截至发稿，该洗钱犯罪团伙23名成员落网，80余万元资金被查控，民警预警劝阻避免群众损失100余万元。

　　（长江日报记者陈勇 通讯员肖继如 吴逸飞）

　　【编辑：王戎飞】